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Polícia Federal cumpre mandados contra fraudes no fundo de pensão Postalis

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram hoje (11) seis mandados de busca e apreensão no Estado do Rio de Janeiro. A chamada Operação Rebate investiga o uso de empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postalis. De acordo com o Ministério Público Federal, o diretor-presidente de uma grande instituição financeira, cujo nome não foi divulgado, desviava recursos de fundos de investimento que recebiam aportes do Postalis por meio da dissimulação de taxas de comissão (rebates) repassadas para duas empresas vinculadas ao investigado.

Os mandados cumpridos hoje buscam reunir provas sobre a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e também localizar bens de alto valor adquiridos pelo investigado, como joias, metais e pedras preciosas pagas com o uso de dinheiro em espécie, em valores superiores a R$ 45 milhões.

Na operação de hoje contra Zeca Oliveira, ex-presidente do BNY Mellon, a Polícia Federal buscou jóias, metais, pedras preciosas e dinheiro em espécie que, segundo investigações preliminares, podem alcançar valor superior a R$ 45 milhões.

José Carlos Lopes Xavier de Oliveira é suspeito de desviar taxas de administração de fundos que receberam aportes da Postalis, o fundo de pensão dos Correios, para duas empresas de fachada, uma delas ligada a familiares, segundo o Ministério Público Federal. Os indícios são de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. A investigação foi realizada pela força-tarefa Postalis, que atua ao lado da Greenfield, em Brasília, na apuração de desvios em fundos de pensão de diversas estatais. (Ag. BR)

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